下一步:核实鑫桥咨询第三方账户信息。”他放下笔,合上笔记本,目光平静而坚定。
汉东城的天色依然阴沉,空气里弥漫着一股潮湿的冷意。
省纪委办案基地的院子里,几棵光秃秃的银杏树在寒风中轻轻摇晃。
侯亮平比往常更早到达办公室,他坐在桌前,面前摊着刘建国昨晚送来的核查进展汇报。
账目台账中那些备注栏里的银行账号尾号,已经进入了银行系统的协查流程。
银行方面的初步反馈显示,这些账号的开户行分散在三个不同的省份,开户主体多为贸易类公司或咨询类公司,注册名称与鑫桥咨询和明达教育都没有直接的关联。
侯亮平的目光在汇报材料上那一长串公司名称中逐一掠过。
第三方账户的主体与明达教育、鑫桥咨询之间没有工商层面的直接关联,说明这些公司很可能是专门为此设立的过桥公司。
资金从明达教育流入鑫桥咨询,再从鑫桥咨询转入这些过桥公司,经过几道流转之后,最终流向哪里,目前还无法确认。
他合上材料,靠在椅背上,目光望向窗外。
从拿到鑫桥咨询台账的那一刻起,他就知道这条线走到最后会牵扯出大量的人和事,但他没想到的是,对手的防范措施如此严密。
每一层都设置了足够多的隔离带和缓冲层,让人在追查时不得不耗费大量时间和精力去一层层剥开。
这种层层设防的手法,不是普通商人能布置出来的。
上午九点,侯亮平在办公室里召集了专项核查组的内部碰头会。
刘建国、老赵以及另外两名核查组成员参加。
他通报了鑫桥咨询资金流水核查的最新进展,并部署了下一步的工作重点:第一,协调外省银行机构,调取几个关键过桥公司的账户流水,核实资金到账后的最终去向。
第二,对黄建安名下的房产和车辆进行全面排查,寻找他与过桥公司之间可能存在的关联痕迹。
第三,通知林城方面,对明达教育科技有限公司的办公场所进行一次正式检查,调取与鑫桥咨询相关的全部业务合同和审批文件。
刘建国听完部署后,微微皱了皱眉:“侯书记,前两项我们可以立即安排。
第三项涉及对明达教育的正式检查,需要走正式的检查程序,恐怕需要一些时间准备。”
本章已完成!